‘Công an, hải quan thanh lý xe trốn thuế’… Cú lừa bạc tỷ

15/03/2023 - Dịch Vụ Bách Khoa - 72

Bằng thủ đoạn giả danh nhiều cơ quan nhà nước, các đối tượng “giăng bẫy” được nhiều người thông qua trò thông tin rao bán xe máy giá rẻ, xe thanh lý. Hiện có rất nhiều tài khoản trên các diễn đàn, trang rao vặt có dấu hiệu lừa đảo.

Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế ( Interpol ) từng khảo sát và công bố : Trung bình cứ 12 giây trôi qua, trên quốc tế có 1 cú lừa đảo, chiếm đoạt gia tài được triển khai trót lọt bởi tội phạm công nghệ cao ( tội phạm máy tính và tội phạm công nghệ thông tin ) .

Tại Việt Nam, tần suất tội phạm công nghệ cao chưa đến mức dày như thế nhưng cũng đang nóng từng ngày. Thực tế này đã đặt lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an vào tư thế luôn phải chủ động đối mặt với bọn tội phạm này nhằm kéo giảm đến mức thấp nhất thiệt hại tài sản của nhân dân.

Bạn đang đọc: ‘Công an, hải quan thanh lý xe trốn thuế’… Cú lừa bạc tỷ

Một chỉ huy Phòng 5, Cục C50 cho biết, gần đây, bằng thủ đoạn giả danh nhiều cơ quan nhà nước, những đối tượng người dùng “ giăng bẫy ” được nhiều người trải qua trò thông tin rao bán xe máy giá rẻ, xe thanh lý. Qua công tác làm việc thanh tra rà soát thông tin trên mạng internet, Phòng 5 phát hiện có rất nhiều thông tin tài khoản trên những forum, trang rao vặt có tín hiệu lừa đảo như : muaban.com.vn ; enbac.net ; otovietnam.com ; vico.vn ; cooc.vn ; webgiaodich.com …

Website trá hình Cục Hải quan thanh lý xe trốn thuế .

Đối với mạng xã hội facebook, những đối tượng người tiêu dùng giả danh nhiều cơ quan khác nhau như : “ Công ty CP Quản lý thị trường – Thương mại Camimex Corporation ” ( địa chỉ : 144 Lý Thường Kiệt, phường 6, TP Cà Mau ) ; “ Cục Hải quan thanh lý xe trốn thuế ” ; “ Cục Công an thanh lý xe trốn thuế ”, … để lừa rao bán bằng lời chào mời, trình làng mê hoặc như : “ Kho hàng thanh lý xe máy sung vào công quỹ Nhà nước ” hoặc “ gây quỹ từ thiện với giá cả rất rẻ ; khuyến khích những cá thể, doanh nghiệp mua nguyên lô sẽ được hưởng chủ trương theo diện hóa giá ” .
Để tạo sự tin cậy cho người mua, đối tượng người dùng đã đăng nhiều hình ảnh tương quan như : Biên bản thanh lý hợp đồng mua và bán gia tài sung quỹ nhà nước, giấy ĐK xe ghi nguồn gốc “ tịch thu sung quỹ nhà nước ”, bản ảnh giám định và người mua hoàn toàn có thể đến địa chỉ trên để được tư vấn thủ tục ĐK mới, mua hàng trực tiếp trong giờ hành chính. Tuy nhiên đối tượng người dùng thường chọn người mua ở những tỉnh xa để triển khai việc thanh toán giao dịch qua điện thoại thông minh và giao dịch thanh toán bằng cách chuyển khoản qua ngân hàng hoặc nạp thẻ cào để chiếm đoạt .
Với thủ đoạn vừa kể trên, đã có rất nhiều người đã bị “ sập bẫy ”. Cách nay chưa lâu, qua công tác làm việc nắm tình hình, Cục C50 tại phía Nam phát hiện hai trường hợp cùng bị những đối tượng người tiêu dùng sử dụng số điện thoại thông minh 0906356134 lừa đảo chiếm đoạt hàng chục triệu đồng với phương pháp thủ đoạn tương tự như .
Sử dụng đồng nhất, hiệu suất cao nhiều giải pháp nhiệm vụ, Cục C50 cũng vừa làm rõ nhóm 3 đối tượng người tiêu dùng gồm : Trương Minh Duy ( 20 tuổi ), Trương Văn Phú ( 22 tuổi ) và Hồ Hữu Lực ( 19 tuổi ) .
Nhóm đối tượng người dùng này thường đăng tin rao bán xe máy thanh lý giá rẻ trên mạng internet, sử dụng những số điện thoại cảm ứng 01652661444, 01664577730, 0961750864 để liên lạc với người mua. Khi có người gọi điện đến, Duy nhu yếu họ chuyển tiền đặt cọc trước một triệu đồng bằng thẻ cào mới giao xe .

Khi khách hàng chuyển số tiền này nhưng chưa nhận được xe và gọi lại thì Duy đề nghị “khách hàng” liên lạc với người vận chuyển xe (do đồng bọn của Duy là Phú và đóng vai). Lúc này, Phú và Lực viện dẫn xe chưa thể chuyển cho “khách hàng” được là do đang bị Công an tạm giữ vì không có giấy tờ, yêu cầu khách hàng nộp tiếp 1.000.000 đồng để lấy được xe.

Xem thêm: Địa điểm tin cậy mua bán cốp pha cũ tại TPHCM – Công ty Cốp Pha Việt

Phòng 5 Cục C50 cũng vừa phát hiện 3 đối tượng người dùng khác cũng có hành vi tựa như, gồm : Hồ Long Hải ( 19 tuổi ), Lê Minh Tuấn ( 19 tuổi ) và Nguyễn Hữu Tín ( 23 tuổi ) .
Bên cạnh chiêu trò rao vặt, mạo danh cơ quan nhà nước để lừa, một trò lừa đảo chiếm đoạt gia tài khác hiện vẫn đang tung hoành trên mạng khiến nhiều người bị “ sập bẫy ” đó là trò lừa “ thông tin trúng thưởng ” .
Để tạo ý thức cho người tham gia, những đối tượng người dùng cho đăng kèm theo “ thông tin trúng thưởng ” đó là những văn bản, chứng từ trá hình những cơ quan quản trị Nhà nước như giấy ghi nhận của Bộ tin tức và Truyền thông, Cục Sở hữu trí tuệ Bộ khoa học và Công nghệ …
Các trinh thám Phòng 5 Cục C50 thông tin cho chúng tôi trường hợp bị lừa của ông M. tại TP Hồ Chí Minh, hiện đang được cơ quan khẩn trương tìm hiểu làm rõ : Ông M. nhận được tin nhắn từ số điện thoại cảm ứng 0961 xxxxxx với nội dung : “ Messenger thông tin : Xin chúc mừng người mua nhận được tin nhắn đã như mong muốn nhận được tin nhắn trúng giải mang mã số SH686879. Đã suôn sẻ trúng giải nhất của chương trình Messenger từ sự kiện tri ân người mua của mạng xã hội Nước Ta. Giải nhất của chương trình gồm có 1 xe máy SH 125 trị giá 65.990.000 và 1 phiếu quà Tặng Ngay trị giá 300.000.000 đồng tiền mặt và 1 phiếu đổ xăng không tính tiền trị 5.000.000 đồng. Quý khách sung sướng truy vấn website www.hetrian.com để hoàn tất hồ sơ nhận giải. Mọi vướng mắc liên hệ tương hỗ viên : 0084.961.xxx.xxx ” .
Khi nhận được tin nhắn này, tưởng thật, ông M. lập tức truy vấn vào website hetrian.com và được hướng dẫn nộp 1,5 triệu đồng ( bằng hình thức nạp 1,5 triệu đồng qua hình thức nạo thẻ cào điện thoại thông minh ) để làm “ ngân sách nhận giải ”. Sau đó, ông M. được những đối tượng người dùng nhu yếu liên tục mua 49 thẻ gate ( 1 triệu đồng / thẻ ) để nạp gửi cho những đối tượng người tiêu dùng. Sau khi thực thi xong nhu yếu này của đối tượng người tiêu dùng, ông M. không nhận được phần thưởng như đã thông tin. Ông M vướng mắc, gọi vào số điện thoại thông minh liên hệ thì chỉ nhận được âm báo “ ò í e ” .
Trên cơ sở phát hiện những nạn nhân nhân bị mất tiền giống như ông M., Phòng 5 đã tham mưu chỉ huy Cục C50 tại phía Nam ký đã xác lập chuyên án tập trung chuyên sâu đấu tranh. Qua đó, những thám thính nhận thấy có rất nhiều bị hại giống như ông M. đã chuyển tiền vào những website trên để nhận phần thưởng với số tiền lên trên 700 triệu đồng. Tuy nhiên, do số tiền bị chiếm đoạt của mỗi nạn nhân không lớn hoặc nhiều nguyên do khác nhau nên họ đã không trình báo cơ quan chức năng .

Ban chuyên án Cục C50 phát hiện 3 đối tượng lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm triệu đồng. Các đối tượng còn lập ra hàng loạt website khác để lừa thông báo trúng thưởng, như: quantrifacebook.com; giaitrian-mesenger.com; f-essenger.com; giaithuonglocvang.com; giaitrianmessenger.com; traogiaitrian.net; xuantango.com; trangchu2015.vn.

Xem thêm: Bán Đàn Guitar Cũ | Mua Bán Đàn Guitar Qua Sử Dụng Giá Rẻ Tại TpHcm – Dịch Vụ Thiên Thành

Điều khá đặc biệt quan trọng là cả 9 đối tượng người dùng tương quan đến những cú lừa mà chúng tôi kể ra trên đây đều là dân Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Hiện Phòng 5 Cục C50 đã chuyển hồ sơ vụ án cho Công an tỉnh Quảng Nam tìm hiểu, làm rõ theo thẩm quyền .
Một thám thính Phòng 5, Cục C50 từng năm lần bảy lượt ra Duy Xuyên để xác định, tìm hiểu trong bước đầu cho biết thêm : “ Chỉ tại một thị xã nhỏ của huyện này, đã có tối thiểu 116 đối tượng người dùng lần lượt bị Công an tỉnh và những tỉnh khác như : Thừa Thiên – Huế, Tỉnh Ninh Bình, Khánh Hòa, Thành Phố Đà Nẵng, TP. Hà Nội và TP Hồ Chí Minh bắt, giải quyết và xử lý hình sự về hành vi sử dụng mạng viễn thông, mạng máy tính, mạng Internet hoặc thiết bị số thực thi hành vi chiếm đoạt gia tài .