Coi chừng cạm bẫy trúng thưởng

Những cuộc gọi thông tin trúng thưởng, những phần quà mê hoặc “ từ trên trời rơi xuống ” … Chiêu trò không mới, nó đã được cảnh báo nhắc nhở rất nhiều từ cơ quan chức năng, nhưng vẫn có hàng ngàn người “ lọt ” vào tấm lưới lừa đảo được giăng mắc trong mọi ngõ ngách của đời sống thường nhật. Vì sao vậy ?

 “Miếng pho mát trong bẫy chuột”

Tình trạng lộ, lọt thông tin cá thể đã và đang xảy ra trên khắp cả nước. Trước khi thực thi phi vụ lừa đảo bằng chiêu thức trúng thưởng, đối tượng người tiêu dùng đã có trong tay list “ con mồi ” với rất đầy đủ thông tin về tên tuổi, chỗ ở, quê quán … đã từng mua hàng hóa gì của shop nào, vào ngày tháng năm nào ? Bởi thế trong rất nhiều trường hợp, mặc dầu là cuộc gọi lạ, nhưng vì bên kia cung ứng những tài liệu quá đúng nên người nghe tin cậy, không chút thiếu tín nhiệm. Và thế là …

Vào một ngày đẹp trời đầu tháng 4-2022, bà Lê Thị Thanh N., ngụ phường Tân Phong, quận 7, TP Hồ Chí Minh nhận được cuộc gọi từ số máy lạ giới thiệu là nhân viên của công ty điện tử Tosiba. Nhân viên nói rõ, ngày tháng năm nào bà N. từng mua một chiếc máy giặt hiệu Tosiba từ cửa hàng Điện máy xanh.

Nơi hoạt động của đường dây lừa đảo là một phòng khép kín trên lầu 2 của một căn nhà ở Quận 7

Món hàng bà N. mua được tích 4.500 điểm thưởng, bà N. chỉ còn thiếu 500 điểm tích góp nữa là đủ điểm trúng thưởng một chiếc tủ lạnh hiệu Tosiba có giá 18 triệu đồng. Bà N. hỏi làm thế nào để có 500 điểm tích góp, thì nhân viên cấp dưới nhanh nhảu hướng dẫn bà N. chỉ mua thêm một chiếc máy sấy tóc, một nồi cơm điện với giá 5 triệu đồng từ công ty là đủ điều kiện kèm theo tham gia nhận thưởng. Vừa mua hàng, vừa được nhận thưởng cao, bà N. vui tươi chấp thuận đồng ý tham gia .
Nhân viên xin lại địa chỉ của bà N. để chuyển hàng qua bưu điện. Hai ngày sau, bà N. nhận được hàng, thanh toán giao dịch đủ. Các món hàng của bà N. mua rất thông thường, chất lượng cũng thông thường, được bán ngoài lề đường vỉa hè tràn ngập. Máy sấy tóc chỉ có giá 90 ngàn đồng, nồi cơm điện mini có giá khoảng chừng 750 ngàn nhưng bà N. phải mua với giá “ cắt cổ ” chỉ để đổi lấy ” phiếu trúng thưởng tủ lạnh ” giời ơi đất hỡi nào đó .
Nhận hàng xong, bà N. gọi điện vào số điện thoại cảm ứng của cô nhân viên cấp dưới hôm nọ tư vấn cho mình thì không gọi được, họ đã chặn số điện thoại thông minh của bà N. ngay khi bà thanh toán giao dịch xong món hàng. Bà N. ôm “ cục tức ” vào người, không biết phải trút giận vào ai. Bà N. gọi lên số đường dây nóng của công ty Tosiba, họ vấn đáp công ty không có chương trình nào khuyến mại tích điểm thưởng khuyến mãi máy lạnh. Bà đã bị lừa .
Tương tự bà N., ông Nguyễn Phú C., ngụ xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh cũng nhận được cuộc gọi từ nhân viên cấp dưới công ty điện tử Samsung. Bằng cách nào đó, họ biết được thông tin cách đây 3 tháng ông C. mua một chiếc tivi hiệu Samsung từ shop Điện máy xanh. Nhân viên thông tin, điểm tích góp của ông C. là 4.000 điểm, chỉ cần thêm 1.000 điểm nữa là đủ cho một phần thưởng tri ân người mua là chiếc xe máy SH trị giá 120 triệu đồng, với điều kiện kèm theo, ông C. sẽ phải mua thêm hàng để cộng điểm .
Ông C. đã không một chút ít thiếu tín nhiệm, hỏi rất cặn kẽ việc trúng thưởng, nhận quà thế nào. Nhân viên nhiệt tình “ tâm sự ” cùng ông. Sau cùng để thêm sự kết nối nhân viên cấp dưới liền ” xin nhận con nuôi “, nói ” sắp tới công ty sẽ mở shop ở khu vực đó, sẽ tạo điều kiện kèm theo để nhận người nhà của cô chú, bác … vào thao tác nếu có nhu yếu “. Liền sau đó, nhân viên cấp dưới nối máy cho ông C. gặp một chuyên viên của công ty để tư vấn thêm. Chuyên gia nói trên trời dưới đất, khuyên nên tích điểm để nhận quà vì “ một năm mới có một thời cơ lớn ”. Mặt khác, vừa tích điểm lại vừa có thêm vật dụng hoạt động và sinh hoạt trong mái ấm gia đình, đằng nào cũng phải sắm, suy đi tính lại cũng không mất mát gì .
Còn thiếu 1.000 điểm, ông C. phải mua 10 triệu đồng tiền sản phẩm & hàng hóa thì mới đủ. Nhân viên tư vấn ông C. quạt điện, nồi cơm điện, bình siêu tốc, nồi áp suất … với giá 10 triệu đồng cho những món hàng kể trên. Nhận hàng, ông C. giao đủ tiền và hào hứng gọi cho nhân viên cấp dưới phân phối mã số tích điểm để mong nhanh gọn nhận xe máy. Tuy nhiên, cũng như bao cuộc gọi lừa đảo khác, số thuê bao đã bị chặn. Ông C. gọi đến những số trước đó, đều không một lời hồi âm. Quá bức xúc, ông cầm đơn hàng ra siêu thị nhà hàng Điện máy xanh hỏi cho ra lẽ, thì mới té ngửa, không hề có chương trình trúng thưởng nào và cũng không có chuyện tích đủ 5.000 điểm sẽ được thưởng xe máy như vậy .
Đây là chiêu thức mà những đối tượng người dùng sử dụng, dù nó rất cũ, nhưng nhiều người vẫn mắc bẫy. Sau khi nhận hàng, nạn nhân không hề trả lại đồ gia dụng vừa nhận về, vì địa chỉ ghi trên vỏ hộp đều là giả. Ngoài ra, hàng cũng chẳng thể sử dụng vì toàn là đồ trôi nổi, thậm chí còn bị hỏng .
Theo cơ quan công an, nguyên do hầu hết do nhiều người dân hám lợi, cả tin vào lời dụ dỗ ” là người mua suôn sẻ ” của nhóm lừa đảo, nhưng không ngờ đó chỉ là ” miếng pho mát trong bẫy chuột ” .

Xóa sổ đường dây lừa đảo trúng thưởng quy mô lớn

Ngày 22-4, Công an TP TP Hà Tĩnh, tỉnh TP Hà Tĩnh phối hợp với Công an Q. 7, TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công xuất sắc một đường dây chuyên lừa đảo qua điện thoại cảm ứng bằng hình thức thông tin trúng thưởng. Đây là đường dây lừa đảo có quy mô lớn, nhiều nạn nhân trên cả nước bị chúng lừa chiếm đoạt số tiền lên gần đến 30 tỷ đồng .

Nguyễn Văn Hiếu tại cơ quan Công an

Đáng chú ý, trường hợp bà N.T.S. (sinh năm 1971, trú khối 4, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) bị dụ dỗ chuyển tiền 80 lần với tổng số tiền hơn 822 triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP thành phố Hà Tĩnh đã xác định, tìm hiểu tích lũy thông tin. Quá trình tìm hiểu, lực lượng công an đã gặp rất nhiều khó khăn vất vả vì tổng thể số điện thoại cảm ứng sử dụng liên hệ với nạn nhân đều là sim rác trôi nổi trên thị trường .
Bằng những giải pháp nhiệm vụ, ngày 22-4, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP TP Hà Tĩnh đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an Q. 7 triển khai triệu tập đối tượng người dùng Nguyễn Văn Hiếu ( SN 1983, trú phường 4, Q. 4, TP Hồ Chí Minh ) cùng 10 đối tượng người tiêu dùng tương quan. Khám xét nơi ở những đối tượng người dùng, công an thu giữ được 21 điện thoại thông minh bàn có gắn sim, 1 máy in, 1 máy tính xách tay, 1 thẻ ATM cùng nhiều tài liệu tương quan .
Tại cơ quan tìm hiểu, trong bước đầu Nguyễn Văn Hiếu đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiếu khai, từ năm 2020 đến nay, đối tượng người dùng đã thuê nhà tại Q. 7 để hoạt động giải trí lừa đảo .
Để che giấu hành vi, bên ngoài Hiếu ĐK kinh doanh thương mại mua và bán trà sâm đóng gói và mỹ phẩm, đồng thời thuê hơn 10 nhân viên cấp dưới cùng hoạt động giải trí thao tác. Hiếu đã lên mạng xã hội Facebook mua sẵn những mẫu sản phẩm đồ gia dụng giá rẻ như nồi cơm điện, máy sấy tóc, đồ trang sức đẹp rồi chào mời khách mua hàng với giá “ trên trời ” .
Hiếu chỉ đạo nhân viên gọi điện dụ dỗ, lừa người mua trúng thưởng xe máy, tivi, tủ lạnh nhưng thiếu một số ít điểm tích góp, nhu yếu mua những mẫu sản phẩm gia dụng trên để đủ điểm được nhận thưởng .
Khi có sản phẩm & hàng hóa và tài liệu của người mua, dưới vỏ bọc của một giám đốc công ty đa ngành, Hiếu tuyển 16 nam nữ nhân viên cấp dưới thuộc nhiều lứa tuổi, trả lương mỗi tháng 4-5 triệu đồng, chia 1-2 % tiền ” hoa hồng ” theo đơn hàng bán ra .
Các thành viên thao tác, hoạt động và sinh hoạt tập trung chuyên sâu trong căn nhà ba tầng ở Quận 7. Tại những phòng thao tác, một ngữ cảnh lừa đảo được Hiếu soạn sẵn rồi in ra dán trên tường để mọi người cùng đọc theo .
Khi gọi điện, thành viên của Hiếu xưng là nhân viên cấp dưới công ty điện máy, chúc mừng gia chủ đã như mong muốn trúng thưởng xe máy, tivi, tủ lạnh, máy giặt … sau đó lấy nguyên do là người mua còn thiếu điểm số tích góp lĩnh thưởng. Để đạt nhu yếu, cần phải mua thêm những loại sản phẩm đồ gia dụng do công ty sản xuất như máy sấy tóc, quạt điện, nồi cơm điện … giá mỗi combo mẫu sản phẩm từ 5-10 triệu đồng tùy loại, tương ứng với số điểm còn thiếu. Mua càng nhiều hàng thì càng sớm tích góp đủ điểm, hoàn tất những thủ tục phần thưởng sẽ gửi về nhà .

Các đối tượng cùng tang vật trong đường dây lừa đảo trúng thưởng do Nguyễn Văn Hiếu cầm đầu

Một ngày, Hiếu nhu yếu nhân viên cấp dưới gọi điện cho khoảng chừng 15-20 số điện thoại cảm ứng, nếu cảm thấy ” con mồi ” đã ” cắn câu “, chúng liên lạc giục mua hàng, cảm thấy không hề lừa thì lập tức chuyển hướng. Trên bản list tài liệu cá thể, nếu nạn nhân ” mắc bẫy ” rồi thì sẽ được đánh dấu tích đỏ để tránh bị trùng .
Nhân viên của đường dây phân ra nhiều vai, người mua nào chần chừ thì vài phút sau, một người khác sẽ đóng giả là ” cố vấn ” hoặc ” trợ lý pháp lý “, gọi điện thuyết phục trong hàng chục phút, khuyên nên mua hàng tích điểm. Lừa xong một người, cả nhóm sẽ ghi vào sổ để cuối tháng Hiếu chấm công .

Bóc gỡ thành công vụ án, các trinh sát phải đóng nhiều vai để nắm quy luật hoạt động của chúng. Theo cán bộ điều tra, trên không gian mạng, manh mối ban đầu gần như là con số không, ban chuyên án phải dò tìm từ những chi tiết nhỏ nhất và tưởng như không liên quan để cho ra manh mối với xác suất tương đối. Ngoài ra, một số nạn nhân vì tâm lý xấu hổ, không hợp tác cũng khiến việc phá án gặp nhiều trở ngại.

Cơ quan tìm hiểu xác lập, từ khi hoạt động giải trí vào năm 2020 đến thời gian bị xóa khỏi, Hiếu cùng đồng phạm đã lừa hàng nghìn người trên cả nước. Tính riêng 6 tháng gần nhất, tiền chiếm đoạt bất chính hơn 30 tỷ đồng .

Trước thực trạng lừa đảo qua điện thoại thông minh ngày một phức tạp, phức tạp, Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh đã tiếp tục cung ứng thông tin tuyên truyền trên những phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, tin nhắn SMS để cảnh báo nhắc nhở những phương pháp, thủ đoạn lừa đảochiếm đoạt gia tài trên khoảng trống mạng. Ngày 12-4 vừa mới qua, Công an TP Hồ Chí Minh liên tục phát thông tin đến người dân cảnh báo nhắc nhở một số ít phương pháp, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt gia tài được những đối tượng người tiêu dùng sử dụng thông dụng như : Giả danh cơ quan tư pháp nhu yếu bị hại chuyển tiền để chứng tỏ sự trong sáng ; Làm quen trên mạng xã hội, sau đó gửi quà Tặng Kèm và nhu yếu đóng những loại phí để nhận quà ; Đề nghị tăng cấp sim điện thoại cảm ứng ; Lừa đảo qua sàn ngoại hối, tiền ảo …
Công an TP. Hồ Chí Minh ý kiến đề nghị người dân nâng cao ý thức cẩn trọng với loại tội phạm này, nếu phát hiện hoạt động giải trí loại tội phạm trên thì nhanh gọn trình báo cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời tương hỗ, giải quyết và xử lý theo lao lý .